top of page
Blue Waters

CAYMAN COMPLIANCE UPDATE

From Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

Amendments to the Virtual Asset (Service Providers) Act in Effect 1 April 2025                                                1 Apr 2025

Importance of a Comprehensive Crisis Management Framework and CIMA’s Commitment to Implementation                                                                                                                                                                     10 Jan 2025

Complaints-handling and Regulatory Expectations                                                                                              23 Oct 2024

Electronic Submission of Applications for Audit Waivers for Regulated Mutual and Private Funds       2 May 2024

CIMA Regulatory Update: June 2023 to December 2023                                                                                        31 Mar 2024

2023 Complaints Handling Survey Review                                                                                                                  13 Mar 2024

VASP 2024 Annual Renewal Fees                                                                                                                                     17 Nov 2023

Observations and Changes for REEFS Investment Strategy Selections                                                             8 Nov 2023

Filing of Audited Financial Statements and Fund Annual Return Form for Funds                                           1 Sep 2023

Update to Cayman Financial Sanctions Regime                                                                                                      9 May 2023

Private Fund SP Fees to be Returned                                                                                                                            22 Mar 2023

VASP 2023 Annual Renewal Fees                                                                                                                                     14 Feb 2023

Money Services Business - Requirement to be Licensed                                                                                       14 Dec 2022

General Licence Under Russian Sanctions Issued                                                                                                      5 Oct 2022

Change in Distribution Method for AML Survey Forms                                                                                            19 Aug 2022

New Bank Account Numbers for Payment of Regulatory Fees                                                                             17 Aug 2022

Updates to ‘Regulatory Policy – Exemption from Audit Requirement for a Private Fund’                           16 Mar 2022

AML Data Collection for Pre-2000 Non-Compliant Accounts                                                                                9 Mar 2022

Private Funds - Updated Fund Annual Return Form                                                                                                 16 Feb 2022

Cancellation Procedures for Registered Private Funds                                                                                            1  Dec 2021

2022 Annual Declaration for Registered Persons                                                                                                      24 Nov 2021

Private Fund Audit Requirement - Extension                                                                                                                10 Sep 2021

Related Fund Entity Filings for Private Funds                                                                                                                  1 Sep 2021

FAR Filings for Private Funds                                                                                                                                                  1  Jul 2021

The Appointment, Duties and Responsibilities of Anti-Money Laundering Officers                                        7 Jun 2021

Private Fund Audit Requirement                                                                                                                                      19 Apr 2021

Surrender of Director Registration or Professional Director Licence                                                                 20 Jan 2021

Supervisory Circular - VASP Registration Reminder                                                                                                 15 Jan 2021

From Cayman Department for International Tax Cooperation

Updates Bulletin                                                                                                                                                                    1 Nov 2024 

Date of Birth Information (CRS)                                                                                                                                    22 Mar 2024

CRS Jurisdictions Lists, and Reporting Deadlines                                                                                                      5 Apr 2023

Common Reporting Standard and FATCA Deadline Approaching                                                                      7 Jul 2022

Enforcement Guidelines Issued - Common Reporting Standard and Economic Substance                 31 Mar 2022

Economic Substance Updates                                                                                                                                        19 Nov 2021

DITC Offers New Updates Bulletin                                                                                                                                     4 Jun 2021

Economic Substance Updates                                                                                                                                         8 Feb 2021

DITC Portal Update                                                                                                                                                              22 Jan 2021

Economic Substance Updates                                                                                                                                         11 Jan 2021

bottom of page