top of page
Blue Waters

CAYMAN COMPLIANCE UPDATE

From Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

VASP 2023 Annual Renewal Fees                                                                                                                                     14 Feb 2023

Money Services Business - Requirement to be Licensed                                                                                       14 Dec 2022

General Licence Under Russian Sanctions Issued                                                                                                      5 Oct 2022

Change in Distribution Method for AML Survey Forms                                                                                            19 Aug 2022

New Bank Account Numbers for Payment of Regulatory Fees                                                                             17 Aug 2022

Updates to ‘Regulatory Policy – Exemption from Audit Requirement for a Private Fund’                           16 Mar 2022

AML Data Collection for Pre-2000 Non-Compliant Accounts                                                                                9 Mar 2022

Private Funds - Updated Fund Annual Return Form                                                                                                 16 Feb 2022

Cancellation Procedures for Registered Private Funds                                                                                             1  Dec 2021

2022 Annual Declaration for Registered Persons                                                                                                      24 Nov 2021

Private Fund Audit Requirement - Extension                                                                                                                10 Sep 2021

Related Fund Entity Filings for Private Funds                                                                                                                  1 Sep 2021

FAR Filings for Private Funds                                                                                                                                                   1  Jul 2021

The Appointment, Duties and Responsibilities of Anti-Money Laundering Officers                                        7 Jun 2021

Private Fund Audit Requirement                                                                                                                                      19 Apr 2021

Surrender of Director Registration or Professional Director Licence                                                                 20 Jan 2021

Supervisory Circular - VASP Registration Reminder                                                                                                 15 Jan 2021

From Cayman Department for International Tax Cooperation

Common Reporting Standard and FATCA Deadline Approaching                                                                      7 Jul 2022

Enforcement Guidelines Issued - Common Reporting Standard and Economic Substance                 31 Mar 2022

Updates Bulletin                                                                                                                                                                        Feb 2022

Economic Substance Updates                                                                                                                                        19 Nov 2021

DITC Offers New Updates Bulletin                                                                                                                                     4 Jun 2021

Economic Substance Updates                                                                                                                                         8 Feb 2021

DITC Portal Update                                                                                                                                                              22 Jan 2021

Economic Substance Updates                                                                                                                                         11 Jan 2021

bottom of page